I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Beast Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem Aleja Grunwaldzka 521, 80-320 Gdańsk, NIP 5842799182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000870853 (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, kapitał wpłacony: 100.000,00 zł, niniejszym działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Beast Games S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku, o godzinie 12:00 w kancelarii notarialnej Mateusz Kur Notariusz przy ul. Franciszka Hynka 32/3 w miejscowości Gdańsk, gmina Gdańsk, powiat gdański, województwo pomorskie.
II. PORZĄDEK OBRAD
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
- Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
- Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
- Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.;
- pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
- udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 r.;
- udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.